wirtschaftlich Berechtigter

WB Info

Mit dem Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention vom 22. Dezember 2011 erfolgte eine Konkretisierung der Sorgfaltspflichten, die neben dem Finanzsektor insbesondere den Bereich der freien Berufe sowie Berufsgruppen im Nichtfinanzsektor betreffen. Die erforderlichen Verfahren binden Zeit und Ressourcen. Mit WB-Info unterstützen wir Sie bei der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten (WB) – einfach und revisionssicher.

  • Geldwäschegesetz-konforme Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
  • Aktuelle Identifikationsdaten und Handelsregisterinformationen zu 4,8 Mio. deutschen, österreichischen und luxemburgischen Unternehmen
  • Anwenderfreundliche Suche und Abruf direkt über das Webportal CrefoDirect
  • Nachvollziehbares Ermittlungsprotokoll
  • Komfortable, interaktive Recherchemöglichkeit auf der Creditreform Verflechtungsdatenbank im Rahmen der im Produkt enthaltenen Verflechtungsinfo Plus
  • PDF-Ausgabe der Ermittlungsergebnisse, -protokolle und Verflechtungsdarstellungen für die elektronische Archivierung

Einsatzgebiete

  • Vor Begründung einer Geschäftsbeziehung
  • Vor Durchführung einer Transaktion ab 15.000 Euro, die außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung durchgeführt wird
  • Verdachtsmomente, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hinweisen
  • Zweifel an der Richtigkeit der erhobenen Angaben zur Identität des Vertragspartners oder der wirtschaftlichen Berechtigten

Dokumente


Produktblatt Wirtschaftlich Berechtigter

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